Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) дополнительного выпуска: - Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
- Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
1. Увеличить уставный капитал Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) путем размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 39 761 (Тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 100 (Сто рублей).
2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующим образом:
Цена размещения дополнительных акций лицам, не обладающим преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Цена размещения дополнительных акций лицам, обладающим преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. Лица, решившие воспользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций общества, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право и приобрести размещаемые дополнительные акции пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. Преимущественное право может быть осуществлено путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать:
имя (наименование) лица, обладающего преимущественным правом,
указание места жительства (места нахождения),
количество приобретаемых ценных бумаг.
3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на 05 февраля 2013 года. Осуществить уведомление каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций заказным письмом. Указанное уведомление должно быть направлено лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в срок не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
4. Срок действия преимущественного права определить в 45 дней с даты направления уведомления. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
5. Оплата размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в наличной и в безналичной формах. Физические лица оплачивают приобретаемые акции путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Панфилова, 39 г или, путем перечисления на накопительный счет, открытый по месту нахождения корреспондентского счета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в ГРКЦ Национального Банка Республики Марий Эл Центрального Банка Российской Федерации г. Йошкар-Ола. Оформляемые документы: приходный кассовый ордер, платежное поручение.
Юридические лица оплачивают приобретаемые акции путем перечисления денежных средств на накопительный счет, открытый по месту нахождения корреспондентского счета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в ГРКЦ Национального Банка Республики Марий Эл Центрального Банка Российской Федерации г. Йошкар-Ола. Оформляемые документы: платежное поручение.
Если Банк принимает в безналичном порядке средства в оплату своих акций с клиентского счета, который ведется в этом же банке, то он обязан в течение трех рабочих дней перечислить эквивалент указанной суммы с корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет.
В случае, если Банк принимает наличные денежные средства в оплату размещаемых акций, то он обязан сдавать эту выручку Банку России в течение трех рабочих дней с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет. Если Банк, осуществляющий прием платежей в оплату размещаемых акций наличными средствами, не сдает эту выручку в Банк России, то он обязан в течение трех рабочих дней перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со своего корреспондентского счета на накопительный счет.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, предоставляют документы, подтверждающие оплату размещаемых акций, одновременно с заявлением об их приобретении.
Оплата дополнительных акций, размещаемых среди неограниченного круга лиц, осуществляется не позднее дня заключения договора купли-продажи акций.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусматривается.
6. Размещение дополнительных акций начинается с даты направления уведомления лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-Ф3 от 22 апреля 1996 года и нормативных правовых актов федерального органа власти по рынку ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного права акции выпуска не могут размещаться другим лицам. Общество в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права и раскрывает информацию об этом в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц начинается на 6 (Шестой) день с даты окончания срока действия преимущественного права.
7. Датой окончания размещения акций является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции данного выпуска; б) два месяца с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
8. Обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении акций и документов об их оплате.
По истечении срока действия преимущественного права возможность приобрести акции дополнительного выпуска получают иные лица в количестве, не превышающем числа неразмещенных акций. По истечении срока действия преимущественного права дополнительные акции размещаются путем заключения договоров купли-продажи акций на основании подаваемых заявлений и документов об их оплате. Заключение договоров купли-продажи акций производится в течение срока размещения акций выпуска.
9. После регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг внести соответствующие изменения в Устав общества в отношении размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций.
10. Утвердить форму (содержание) договоров купли-продажи акций общества.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за IV квартал 2012 года.

- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери».
Признать утратившим силу Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери», утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 03 февраля 2012 года (Протокол № 01) с даты принятия настоящего решения.

- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Признать утратившим силу Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО,) утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 22 декабря 2011 года (Протокол № 12) с даты принятия настоящего решения.

- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2012 году.

- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):

- Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
- Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество);
- Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
- Турчина Дмитрия Иосифовича – Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл;
- Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
- Якупова Ильяса Габдрауфовича – Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
-Плотникова Павла Вячеславовича – первого заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):

- Лежнину Маргариту Александровну – заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
- Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела финансового мониторинга муниципальных организаций и учета муниципальной казны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2013, № 01.

3. Подпись