Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания - 18 мая 2012 года (начало собрания - 11 часов 00 минут).
Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г, конференц-зал Банка "Йошкар-Ола" (ОАО).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На дату проведения годового Общего собрания акционеров общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) составляет 269 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие на общем собрании акционеров:
- по вопросам повестки дня кроме пятого - 269 096;
- по пятому вопросу повестки дня - 1 883 672.
На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в количестве 262 098 штук, что составляет 97,4% от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 834 686 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) о внесении изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество);
9) об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества.
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) за 2011 год.

Решение принято простым большинством голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) за 2011 год в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012 с итоговой суммой активов и пассивов 1 729 727 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 26 642 тыс. руб.

Решение принято простым большинством голосов.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 26 642 172,62 рублей (с учетом уплаченного налога на прибыль в сумме 6 971 862 рублей), полученной в 2011 году, в следующем порядке:
- в резервный фонд - 199 443 рубля 14 копеек;
- в фонд накопления - 26 442 729 рублей 48 копеек.

Решение принято простым большинством голосов.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год.

Решение принято простым большинством голосов.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избранными в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна - Генеральный директор ОАО "Шелангерский химзавод "Сайвер" (132 566 голосов);
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна - Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) (321 540 голосов);
3) Овсянникова Татьяна Александровна - Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (321 541 голос);
4) Плотников Павел Вячеславович - первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" (94 416 голосов);
5) Турчин Дмитрий Иосифович - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл (321 541 голос);
6) Хайруллова Наталья Анатольевна - министр государственного имущества Республики Марий Эл (321 541 голос).
7) Якупов Ильяс Габдрауфович - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (321 541 голос).

Решение принято путем кумулятивного голосования.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну - заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

Решение принято единогласно.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности и управления муниципальными организациями Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола".

Решение принято единогласно.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну - начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

Решение принято единогласно.

7. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить аудитором Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен" (г. Вологда).

Решение принято простым большинством голосов.

8. Внесение изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество).
8. Внести в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 7 в следующей редакции:

1. Абзац пятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"-осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам."
2. Абзац десятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"-осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)."

Решение принято простым большинством голосов.

9. Об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем:
9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на уловиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обяательных нормативов, сделок с ООО "Лизинговая компания "Созидание" (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Турчиным Дмитрием Иосифовичем, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Решение принято простым большинством голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) за 2011 год в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012 с итоговой суммой активов и пассивов 1 729 727 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год с суммой суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 26 642 тыс. руб.

3. Осуществить распределение прибыли в размере 26 642 172,62 рублей (с учетом уплаченного налога на прибыль в сумме 6 971 862 рублей), полученной в 2011 году, в следующем порядке:

- в резервный фонд - 199 443 рубля 14 копеек;
- в фонд накопления - 26 442 729 рублей 48 копеек.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год.

5. Избрать в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО):

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность Количество голосов
1 Владимирова Татьяна Фингизовна Генеральный директор Открытого акционерного общества "Шелангерский химзавод "Сайвер" 132 566 голосов
2 Кулалаева Ольга Геннадиевна Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) 321 540 голосов
3 Овсянникова Татьяна Александровна заместитель министра финансов Республики Марий Эл 321 541 голос
4 Плотников Павел Вячеславович первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" 94 416 голосов
5 Турчин Дмитрий Иосифович Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл 321 541 голос
6 Хайруллова Наталья Анатольевна министр государственного имущества Республики Марий Эл 321 541 голос
7 Якупов Ильяс Габдрауфович Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл 321 541 голос

5. Избранными в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна - Генеральный директор ОАО "Шелангерский химзавод "Сайвер" (132 566 голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна - Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) (321 540 голосов).
3) Овсянникова Татьяна Александровна - Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (321 541 голос).
4) Плотников Павел Вячеславович - первый заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" (94 416 голосов).
5) Турчин Дмитрий Иосифович - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл (321 541 голос).
6) Хайруллова Наталья Анатольевна - министр государственного имущества Республики Марий Эл (321 541 голос).
7) Якупов Ильяс Габдрауфович - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (321 541 голос).

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну - заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности и управления муниципальными организациями Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола".
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну - начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

7. Утвердить аудитором Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен" (г. Вологда).

8. Внести в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 7 в следующей редакции:

1. Абзац пятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"-осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам."
2. Абзац десятый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"-осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)."

9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на уловиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обяательных нормативов, сделок с ООО "Лизинговая компания "Созидание" (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Плотниковым Павлом Вячеславовичем, Турчиным Дмитрием Иосифовичем, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Якуповым Ильясом Габдрауфовичем, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Вершининым Александром Васильевичем, Искоренко Жанной Аркадьевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности, и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 года, протокол №1.

3. Подпись

3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2 Дата "22" мая 2012 г.	М.П.