2.2.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): 31 марта 2011 года № 03.
2.3.
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.3.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
2.3.1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) о внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
2.3.1.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 20 мая 2011 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
2.3.1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3.1.6. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
2.3.1.7. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 31 марта 2011 года.
Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
2.3.1.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.3.1.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.3.1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
2.3.1.11. Регистрацию участников Общего собрания провести 20 мая 2011 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Начало регистрации – 10 часов 30 минут.
2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2010 год.
3. Подпись
3.1 Президента Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
3.2 Дата "1" апреля 2011 г.
|
М.П.
|