2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания - 20 мая 2011 года.
Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г, конференц-зал Банка "Йошкар-Ола" (ОАО).
2.4. Кворум общего собрания.
На дату проведения годового Общего собрания акционеров общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) составляет 229 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- по всем вопросам повестки дня кроме пятого - 229 096;
- по пятому вопросу повестки дня - 1 603 672.
На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в количестве 184809 штук, что составляет 80,67% от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 293 663 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня.
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) о внесении изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество).
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Утверждение годового отчета Общества.
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) за 2010 год.
Решение принято единогласно.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) за 2010 год в следующем составе:
- бухгалтерский баланс Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) по форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации по состоянию на 01.01.2011 с валютой баланса 2 442 727 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2011 с суммой доходов 395 671 тыс. руб., с суммой расходов 363 349 тыс. руб., с суммой прибыли 32 322 тыс. руб.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 32 322 тыс. рублей (с учетом уплаченного налога на прибыль в сумме 6 948 тыс. рублей), полученной в 2010 году, в следующем порядке:
- в фонд накопления - 100 % (32 322 тыс. рублей).
Решение принято единогласно.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2010 год.
Решение принято простым большинством голосов.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избранными в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна - Генеральный директор ОАО "Шелангерский химзавод "Сайвер" (95 277 голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна - Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) (228 251 голос).
3) Овсянникова Татьяна Александровна - Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (228 252 голоса).
4) Плотников Павел Вячеславович - заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" (57 127 голосов).
5) Турчин Дмитрий Иосифович - Руководитель Администрации Президента Республики Марий Эл, Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл (228 252 голоса).
6) Хайруллова Наталья Анатольевна - министр государственного имущества Республики Марий Эл (228 252 голоса).
7) Якупов Ильяс Габдрауфович - Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (228 252 голоса).
Решение принято путем кумулятивного голосования.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну - заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
Решение принято единогласно.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности и управления муниципальными организациями Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола".
Решение принято единогласно.
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну - начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
Решение принято единогласно.
7. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить аудитором Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (г. Челябинск).
Решение принято единогласно.
8. О внесении изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество).
8.1. Внести в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 5 в следующей редакции:
Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
"2.2. Местонахождение филиалов:
- Филиал "Волжский":
425000, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Волжск,
ул. Ленина, 53;
- Филиал "Параньгинский":
425470, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Параньга,
ул. Тукаевская, 64;
- Филиал "Фокинский":
425400, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Советский,
ул. Советская, 37;
- Филиал "Козьмодемьянский":
425350, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 32а".
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) за 2010 год в следующем составе:
- бухгалтерский баланс Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) по форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации по состоянию на 01.01.2011 с валютой баланса 2 442 727 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2011 с суммой доходов 395 671 тыс. руб., с суммой расходов 363 349 тыс. руб., с суммой прибыли 32 322 тыс. руб.
3. Осуществить распределение прибыли в размере 32 322 тыс. рублей (с учетом уплаченного налога на прибыль в сумме 6 948 тыс. рублей), полученной в 2010 году, в следующем порядке:
- в фонд накопления - 100 % (32 322 тыс. рублей).
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2010 год.
5. Избрать в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО):
Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность Количество голосов
1 Владимирова Татьяна Фингизовна Генеральный директор
Открытого акционерного общества "Шелангерский химзавод "Сайвер" 95 277 голосов
2 Кулалаева Ольга Геннадиевна Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) 228 251 голос
3 Овсянникова Татьяна Александровна заместитель министра финансов Республики Марий Эл 228 252 голоса
4 Плотников Павел Вячеславович заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" 57 127 голосов
5 Турчин Дмитрий Иосифович Руководитель Администрации Президента Республики Марий Эл, Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл 228 252 голоса
6 Хайруллова Наталья Анатольевна министр государственного имущества Республики Марий Эл 228 252 голоса
7 Якупов Ильяс Габдрауфович Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл 228 252 голоса
Избранными в состав Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) считаются:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна - Генеральный директор ОАО "Шелангерский химзавод "Сайвер" (95 277 голосов).
2) Кулалаева Ольга Геннадиевна - Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) (228 251 голос).
3) Овсянникова Татьяна Александровна - Заместитель министра финансов Республики Марий Эл (228 252 голоса).
4) Плотников Павел Вячеславович - заместитель мэра города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола" (57 127 голосов).
5) Турчин Дмитрий Иосифович - Руководитель Администрации Президента Республики Марий Эл, Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл (228 252 голоса).
6) Хайруллова Наталья Анатольевна - министр государственного имущества Республики Марий Эл (228 252 голоса).
7) Якупов Ильяс Габдрауфович - Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (228 252 голоса).
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Лежнину Маргариту Александровну - заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности и управления муниципальными организациями Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола".
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) Столярову Ирину Аркадьевну - начальника отдела министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.
7. Утвердить аудитором Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (г. Челябинск).
8.1. Внести в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество), утвержденный в новой редакции 23 июня 2005 года, изменение № 5 в следующей редакции:
Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
"2.2. Местонахождение филиалов:
- Филиал "Волжский":
425000, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Волжск,
ул. Ленина, 53;
- Филиал "Параньгинский":
425470, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Параньга,
ул. Тукаевская, 64;
- Филиал "Фокинский":
425400, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Советский,
ул. Советская, 37;
- Филиал "Козьмодемьянский":
425350, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 32а".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2011 года.