1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Дата проведения заседания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): 30 марта 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): 30 марта 2010 года № 05.
2.3. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров эмитента.
2.3.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
2.3.1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
5) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества.
2.3.1.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 14 мая 2010 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
2.3.1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3.1.6. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
2.3.1.7. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 30 марта 2010 года.
Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
2.3.1.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.3.1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
2.3.1.10. Регистрацию участников Общего собрания провести 14 мая 2010 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Начало регистрации – 10 часов 30 минут.
2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2009 год.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "31" марта 2010 г.
|
М.П.
|
