Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменные наименования эмитента: Банк "Йошкар-Ола"(ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424003, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.mkb.mari-el.ru

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 03 от 09 апреля 2008 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество).

2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО):
1) об избрании членов Счетной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО).
2) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
3) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 года;
4) об утверждении аудитора Банка "Йошкар-Ола" (ОАО);
5) об избрании членов Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО);
6) об избрании членов Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО);
7) о внесении изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество);
8) об утверждении Положения о Совете директоров Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) в новой редакции;
9) об утверждении Положения о Правлении Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.3.2. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) 23 мая 2008 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

2.3.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ОАО), 09 апреля 2008 года.

2.3.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2007 год.